فهرست بستن

NatWest به دلیل مقررات مربوط به پولشویی با دادرسی کیفری روبرو است | اخبار تجارت

سازمان ناظر شهر به دلیل ادعای عدم رعایت قوانین پولشویی ، دادرسی کیفری علیه بانک NatWest را آغاز کرده است.

NatWest توسط اداره رفتار مالی (FCA) متهم می شود که از نوامبر 2011 تا اکتبر 2016 به مقررات پایبند نبوده است.

این پرونده مربوط به رسیدگی به وجوه حاصل از یک مشتری واحد مشترک انگلیس در بانک است – که هنوز نامی از آن برده نشده است.

NatWest یکی از شرکت های تابعه گروه NatWest تحت حمایت دولت است که قبلاً به عنوان Royal Bank of Scotland (RBS) شناخته می شد.

FCA در بیانیه ای اعلام کرد: “این پرونده ناشی از رسیدگی به وجوهی است که به حسابهای واریز شده توسط یک مشتری عضو NatWest در انگلیس واریز می شود.

“FCA ادعا می کند که به طور فزاینده ای سپرده های نقدی بزرگ به حساب مشتری وارد شده است.

“ادعا می شود که حدود 365 میلیون پوند به حساب مشتری واریز شده است که از این مبلغ 264 میلیون پوند به صورت نقدی بوده است.

“ادعا می شود که سیستم ها و کنترل های NatWest نتوانسته اند به اندازه کافی این فعالیت را کنترل و بررسی کنند.”

NatWest قرار است ماه آینده در دادگاه دادگستری وست مینستر حاضر شود.

FCA گفت که اولین پیگرد کیفری خود است که تحت مقررات مربوط به پولشویی 2007 انجام داده و اولین باری است که یک بانک تحت این قوانین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

این نهاد ناظر گفت: “به عنوان بخشی از این مراحل هیچ کس متهم نیست.”

NatWest ، که پس از وثیقه RBS در طی بحران مالی ، 62٪ متعلق به مالیات دهنده است ، گفت که با تحقیقات FCA همکاری کرده است ، زیرا در سال 2017 از آن مطلع شده است.

این بانک در بیانیه خود گفت: “گروه NatWest مسئولیت خود را در جهت جلوگیری از پولشویی توسط اشخاص ثالث بسیار جدی می گیرد و بر این اساس سرمایه گذاری های قابل توجه و چند ساله در سیستم ها و کنترل های جرم مالی خود انجام داده است.”

سهام پس از اعلام حدود 2٪ کاهش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *